公告日期：2017-06-01

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2017-019中国平安保险（集团）股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月16日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统本公司于2017年4月22日分别通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.pingan.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，现就本次股东大会有关事项再次公告如下：一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次：2016年年度股东大会(二)股东大会召集人：本公司董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月16日 14点00分召开地点：广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月16日至2017年6月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股序号 议案名称 东类型A股及H股股东非累积投票议案1 审议及批准《公司2016年度董事会报告》 √2 审议及批准《公司2016年度监事会报告》 √3 审议及批准公司2016年年度报告及摘要 √4 审议及批准《公司 2016 年度财务决算报告》，包括本公司 2016 √年度审计报告及本公司经审核财务报表5 审议及批准《公司2016年度利润分配预案》及建议宣派末期股息 √6 审议及批准《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》 √7 审议及批准《关于选举独立非执行董事的议案》，选举欧阳辉先 √生为本公司独立董事，任期至第十届董事会任期届满时止8 审议及批准汽车之家股份激励计划 √审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发……[点击查看原文][查看历史公告]

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