公告日期：2016-06-18

新疆啤酒花股份有限公司2015年年度股东大会会议资料2016年6月17日新疆啤酒花股份有限公司2015年年度股东大会议程一、会议时间：2016年6月24日15:00时（北京时间）。二、会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路76号乌鲁木齐环球铂尔曼酒店三、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。四、会议内容：1、主持人致开幕词；2、主持人介绍本次股东大会到会股东；3、主持人介绍本次股东大会见证律师；4、推选监票人、计票人；5、审议下列议案：（1）审议《公司2015年度报告全文和报告摘要》；（2）审议《公司2015年度董事会工作报告》；（3）审议《公司2015年度监事会工作报告》（4）审议《公司2015年度财务决算报告》（5）审议《公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案》（6）审议《独立董事2015年度述职报告》（7）审议《关于拟变更公司名称的议案》（8）审议《关于变更公司经营范围的议案》（9）审议《关于修订《公司章程》的议案》（10）审议《关于同意公司对全资子公司同济堂医药有限公司增资7.7亿元的议案》（11）审议《关于同意公司全资子公司同济堂医药有限公司对其全资子公司襄阳同济堂物流有限公司增资2亿元的议案》（12）审议《关于聘请大信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》（13）审议《关于授权董事会办理更换董事、监事、修改公司章程等相关的一切具体事宜的议案》（14）审议《关于预计公司重组完成后2016年度日常关联交易的议案》（15）审议《关于公司全资子公司同济堂医药有限公司办理银行短期理财产品的议案》6、股东审议表决；7、清点表决票，宣布表决结果；8、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；9、主持人宣读本次股东大会决议；10、宣布会议结束。议案一：公司2015年年度报告全文及摘要各位股东、各位代表：2015年已经结束，现将公司2015年年度报告全文及年度报告摘要提交股东大会审议。具体请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2015年年度报告》及年度报告摘要。现提请各位股东及股东代表审议。新疆啤酒花股份有限公司2016年6月17日议案二：公司2015年度董事会工作报告各位股东、各位代表：2015年度，面对行业增速普遍放缓和竞争激烈的市场环境，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，以持续改进为手段，以经营结果和效益为目标，带领全体员工顺利完成了年度各项工作。具体请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2015年年度报告》中刊载的《公司2015年度董事会工作报告》。现提请各位股东及股东代表审议。新疆啤酒花股份有限公司2016年6月17日议案三：公司2015年度监事会工作报告各位股东、各位代表2015年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，切实维护公司股东的合法权益，本着对公司和股东高度负责的态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能。通过列席董事会及股东大会，了解和掌握公司的生产经营情况，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司规范运作方面起到了积极作用。一、2015年度监事会工作情况：1、公司共召开监事会会议九次，主要先后审议了：（1）第七届监事会第十次会议于2015年3月12日以现场 通讯方式召开，通过了《审议公司2014年年度报告及摘要……[点击查看原文][查看历史公告]

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