公告日期：2016-07-19

新疆啤酒花股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料2016年7月18日新疆啤酒花股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程一、会议时间：2016年7月25日14:30时（北京时间）。二、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路130号新疆啤酒花股份有限公司会议室三、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。四、会议内容：1、主持人致开幕词；2、主持人介绍本次股东大会到会股东；3、主持人介绍本次股东大会见证律师；4、推选监票人、计票人；5、审议下列议案：（1）审议《关于参与投资设立产业并购基金的议案》；（2）审议《关于授权公司董事长全权办理产业并购基金设立的相关手续和签署相关文件的议案》；6、股东审议表决；7、清点表决票，宣布表决结果；8、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；9、主持人宣读本次股东大会决议；10、宣布会议结束。议案一：关于参与投资设立产业并购基金的议案各位股东、各位代表：为促进新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）在投资领域的产业布局，公司拟投资人民币4.5亿参与设立并购基金。本次投资项目具体情况如下：一、本次对外投资概况本次并购基金总规模不超过15.01亿元人民币。并购基金设立时，公司作为并购基金有限合伙人（LP），出资4.5亿元人民币，为劣后级基金份额，约占有限基金合伙人出资总额的30％，泓也基金作为并购基金普通合伙人（GP），出资100万元人民币，共同注册成立并购基金。并购基金设立后，将根据投资项目情况，由泓也基金进行优先级资金的募集，优先级份额为有限合伙人，认缴出资不超过10.5亿人民币，约占有限合伙人出资总额的70%。泓也基金为并购基金的普通合伙人、执行事务合伙人及管理人，负责并购基金资金的募集和管理，但募集方案需取得公司的认可。二、合作方基本情况上海泓也股权投资基金管理有限公司（以下简称“泓也基金”）成立于2015年5月4日，类型为有限责任公司（国内合资），注册资本人民币3000万元，住所位于中国（上海）自由贸易试验区富特东一路396号1幢6层627室，法定代表人陈文君，经营期限2015年5月4日至长期有效，经营范围为股权投资管理，投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。泓也基金管理模式为公司制，主要管理人员为陈文君、王洪桥，主要投资领域为医院、医药和医养相关领域的股权投资和并购，近一年泓也基金的主要经营业务是为并购基金开展筹备工作。泓也基金已向中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）申请私募基金管理人登记，尚待基金业协会审核通过其递交的相关法律意见书等申请文件，截至本次会议召开时，泓也基金尚未在基金业协会完成备案登记。三、关联关系或其他利益关系说明泓也基金与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，无拟增持公司股份的计划，与公司不存在利益安排，也未与第三方存在其他影响公司利益的安排等。四、并购基金的基本情况公司本次拟参与投资设立的并购基金名称为南麂岛（浙江）同济堂泓也健康产业并购基金（暂定，以工商行政管理部门核准登记的名称为准），组织形式为有限合伙，基金管理人为泓也基金。并购基金基本情况如下：（一）成立背景为了全面贯彻十八届三中全会精神，深化医药卫生体制改革，更好地满足广大人民群众医疗服务需求，为延伸公司产业链之战略目标，公司拟与泓也基金共同投资设立围绕本公司战略需求的产业并购基金，该并购基金将作为专门从事公司的并购整合平台。（二）基金规模、资金来源和出资进度并购基金总规模不超过15.01亿元人民币，其中：公司自筹资金出资不超过4.5亿元人民币；泓也基金出资100万元人民币；后续资金由泓也基金负责募集不超过10.5亿元人民币；所有出资均应在并购基金的出资缴纳通知发出后 10 个工作日内缴纳到位，具体金额和约定以后续签署的《合伙协议》为准。（三）基金存续期限基金存续期为5年（3 2模式，即前三年是投资期，后2年是退出期），存续期限届满前一年内，全体合伙人投票表决是否延长本并购基金存续……[点击查看原文][查看历史公告]

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