公告日期：2016-04-20

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2016-010百隆东方股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年4月19日(二) 股东大会召开的地点： 浙江省宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 192、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,128,126,5433、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.21(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司董事长杨卫新先生由于工作原因，未能出席本次会议。经公司董事会推举由公司董事潘虹女士支持本次会议。本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事长杨卫新先生、副董事长杨卫国先生、独立董事赵如冰先生由于工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议、公司副总经理杨勇先生、财务总监董奇涵先生列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2015年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1,128,126,543 100 0 0.00 0 0.002、议案名称：2015年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1,128,126,543 100 0 0.00 0 0.003、议案名称：2015年度财务工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1,128,126,543 100 0 0.00 0 0.004、议案名称：2015年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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