公告日期：2017-06-09

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2017-025青岛利群百货集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况青岛利群百货集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议的通知于2017年6月2日发出，会议于2017年6月8日上午9:30以现场方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《青岛利群百货集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。二、董事会会议审议情况经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为386,777,306.40 元。公司本次募集资金的先期投入不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。青岛利群百货集团股份有限公司董事会2017年6月8日[点击查看原文][查看历史公告]

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