601366:利群股份2016年度股东大会会议资料

靳伍

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公告日期：2017-05-16

青岛利群百货集团股份有限公司2016 年度股东大会会议资料2017年5月23日会议须知一、会议召开基本情况（一）股东大会届次：青岛利群百货集团股份有限公司2016年年度股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会（三）会议召开的日期及时间现场会议召开日期：2017年5月23日星期二 14:00股权登记日：2017年5月12日星期五（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师（六）现场会议地点：青岛市崂山区崂山路67号公司六楼会议室二、会议议程序号议案名称1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案3 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案4 关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案5 关于公司2016年度利润分配预案的议案6 关于公司聘任2017年度审计机构的议案7 关于2017年度公司及子公司之间提供担保的议案8 关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案9 关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案10 关于公司增加注册资本的议案11 关于公司修改经营范围的议案12 关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案13 关于公司变更部分募集资金投向的议案14 关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案15 关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司董事会议事规则》的议案16 关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司监事会议事规则》的议案17 关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司重大交易决策制度》的议案18 关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案19 关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案20 关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案三、现场会议须知为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：1.法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。2.个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书。（四）股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰……[点击查看原文][查看历史公告]

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