公告日期：2015-12-24

兴业证券股份有限公司6013772015 年第二次临时股东大会会议资料二〇一五年十二月三十日1目 录一、兴业证券股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会议程 .... 2二、兴业证券股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议须知 4三、关于兴业证券股份有限公司所属兴证国际金融集团有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案 ............................................. 7四、 关于兴证国际金融集团有限公司境外上市方案的议案 ...... 12五、兴业证券股份有限公司关于维持独立上市地位的承诺的议案 15六、兴业证券股份有限公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案........................................................ 16七、关于授权董事会全权办理与兴证国际金融集团有限公司境外上市有关事宜的议案 .......................................... 17八、关于变更公司董事的议案 .............................. 182兴业证券股份有限公司2015 年第二次临时股东大会议程会议时间： 2015 年 12 月 30 日 14:00会议地点：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 21 楼会议召集人：公司董事会一、主持人宣布会议开始二、宣读会议须知三、审议议案（一）《 关于兴业证券股份有限公司所属兴证国际金融集团有限公司境外上市符合的议案》；（二）《 关于兴证国际金融集团有限公司境外上市方案的议案》；（三）《 兴业证券股份有限公司关于维持独立上市地位的承诺的的议案》；（四）《 兴业证券股份有限公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案》；（五）《 关于授权董事会全权办理与兴证国际金融集团有限公司境外上市有关事宜的议案》；（六）《关于变更公司董事的议案》四、股东发言和高管人员回答股东提问五、宣布股东大会现场出席情况六、推选计票和监票人员七、投票表决八、休会3九、宣布现场表决结果十、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见十一、宣布会议结束4兴业证券股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。六、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。登记发言一般以 10 人为限，超过 10 人时，可抽签决定有权发言者。发言顺序按照登记时间先后安排。股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过 2 次，每次发言原则上不超过 2 分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，并尽量简明扼要。股东如欲了解超出本次股东大会议案范围的其他信5息，可在会后向董事会办公室咨询。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。七、大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。八、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定……[点击查看原文][查看历史公告]

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