公告日期：2016-05-20

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-043号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年5月19日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2016年5月9日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由总经理陈镜清先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：一 、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；会议选举黄崇胜先生为公司第三届董事会董事长，任期三年即自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票二 、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；会议选举林胜枝女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年即自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票三 、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》；根据公司第三届董事会构成结构、各位董事的专业和资历等要素，同意董事会各专门委员会的组成人员如下：（1）董事会战略委员会组成人员名单成员：黄崇胜、林胜枝、陈镜清、范国斯、李士龙召集人：黄崇胜（2）董事会提名委员会组成人员名单成员：黄崇胜、李士龙、孙传绪召集人：李士龙（3）董事会审计委员会组成人员名单成员：耿建涛、孙传绪、陈镜清召集人：耿建涛（4）董事会薪酬与考核委员会组成人员名单成员：黄崇胜、李士龙、耿建涛召集人：耿建涛审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票四 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任陈镜清先生为公司总经理，任期三年即自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票五 、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任WONG SOON MING先生（中文译名：王舜鈱）为公司董事会秘书，任期三年即自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票六 、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任WONGKENGLEE先生（中文译名：黄勤利）为公司财务负责人，任期三年即自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票七 、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；经公司总经理提名，同意聘任高玉兰女士为公司证券事务代表，任期三年即自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票特此公告。怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2016年5月19日附件：公司高级管理人员简历公司高级管理人员简历1、总经理简历陈镜清先生：1953年出生，中国台湾籍，大学本科学历。曾任台塑集团台塑网科技公司执行副总、台塑网科技（昆山）公司总经理。2007年至今，担任公司总经理职务。现任本公司董事及总经理。2、董事会秘书简历WONG SOON MING先……[点击查看原文][查看历史公告]

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