公告日期：2016-09-13

四川禾嘉股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议材料二〇一六年九月十九日会议资料目录本次会议的审议事项：议案一：审议公司《关于在香港设立子公司的议案》；议案二：审议公司《关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案》。议案一：四川禾嘉股份有限公司关于在香港设立子公司的议案各位股东和股东代表：为进一步拓展供应链服务的范围，丰富供应链业务领域，扩大公司竞争优势，公司拟在香港投资设立一子公司，具体情况如下：一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况根据公司深耕供应链管理与服务的战略，为了拓展供应链服务的范围，丰富供应链业务领域，完善供应链金融服务的产品，扩大公司竞争优势，公司拟投资5,000万美元在香港投资设立一家全资子公司，暂定名称为九天（香港）投资有限公司（以有权机关核准登记名称为准）。（二）董事会审议情况2016年8月29日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》，董事会同意公司出资5,000万美元投资设立香港子公司，并通过香港子公司收购在境内注册的外商独资或中外合资融资租赁公司境外股东的部分或全部股权，使公司取得融资租赁公司的控制权。本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。二、投资标的基本情况（一）投资标的的基本情况公司名称：九天（香港）投资有限公司；投资金额：5,000万美元；注册地：香港股权结构：公司以现金出资，持有100%的股权。上述信息具体以有权机关核准登记为准。三、对外投资对上市公司的影响本次对外投资在香港设立子公司，符合公司战略，有助于进一步拓展公司供应链服务业务，扩大经营区域范围，提升主营业务的市场竞争力和公司的综合实力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，短期内不会对公司经营成果产生重大影响。四、对外投资的主要风险分析（一）经营方面可能存在的风险该全资子公司投资设立在境外，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强监督检查，明确经营策略和市场定位，建立完善的控制措施和监督机制，防范和应对各种风险。（二）可能存在未获批准的风险本次在香港投资设立新公司，尚须公司股东大会批准，还须经有关政府机关批准及香港注册登记，如未能获得上述批准,则存在无法完成的风险。公司将积极与相关审批机关充分沟通，认真准备申请资料，争取顺利完成该公司的设立工作。现提请股东大会予以审议。四川禾嘉股份有限公司董事会二○一六年九月十九日议案二：四川禾嘉股份有限公司关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案各位股东及股东代表：根据关联交易有关规定和四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）核心业务发展状况，公司对2016年关联方将通过定向资产管理计划提供的融资进行了预计，并追认了2015年关联方通过资产管理计划提供融资形成的关联交易，具体情况如下：一、关联交易的情况公司2016年8月29日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案》，审议通过了2016年公司关联方拟通过券商定向资产管理计划为公司（含控股子公司，下同）提供融资，其中大股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）提供的融资金额不超过100,000万元，第二大股东云南滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）提供的融资金额不超过100,000万元。追认了2015年平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为平安证券-滇中集团2号定向资产管理计划及平安证券-九天工贸定向资产管理计划的管理人，与深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）签订《承兑跟单保理业务投资合同》……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。