601558:*ST锐电第四届董事会第一次会议决议公告

耿租奸

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公告日期：2017-07-01

股票代码：601558 股票简称：*ST锐电编号：临2017-043华锐风电科技（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年6月29日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦1905会议室召开了第四届董事会第一次会议。第四届董事会成员经2016年年度股东大会选举产生。第四届董事会豁免了召开董事会的通知时限，公司以现场通知的方式，于文化大厦 1905会议室召开第四届董事会第一次会议。本次董事会会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次董事会会议的主持人为马忠先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：（一）、选举马忠为公司董事长。（二）、关于选举第四届董事会相关专门委员会委员的议案1、选举马忠、桂冰、王波、陈雷、丁建娜为第四届董事会战略委员会委员，同意董事长马忠为战略委员会主任委员；2、选举丁建娜、杨丽芳、马忠为第四届董事会提名委员会委员，同意丁建娜为提名委员会主任委员3、选举杨丽芳、丁建娜、马忠为第四届董事会审计委员会委员，同意杨丽芳为审计委员会主任委员；4、选举丁建娜、杨丽芳、高根宝为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，同意丁建娜为薪酬与考核委员会主任委员。（三）、公司第三届董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书继续履职至公司第四届董事会解聘之日。特此公告。华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会2017年6月30日[点击查看原文][查看历史公告]

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