公告日期：2017-05-19

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2017-026宁波三星医疗电气股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 18 日(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 152、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 847,527,8473、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.7352(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑坚江先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事郭守仁、詹天民、刘其君、独立董事陈晖因公未出席本次会议；2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事傅国义因公未出席本次会议；3、 董事会秘书缪锡雷出席了本次股东大会；总裁李维晴、财务总监梁嵩峦、副总裁陈穆宽、副总裁谢明家列席了本次会议，执行总裁郭守仁、副总裁詹天民、副总裁刘其君因公未出席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于 2016 年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 847,519,847 99.9990 8,000 0.0010 0 0.00002、 议案名称：关于 2016 年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 847,519,847 99.9990 8,000 0.0010 0 0.00003、 议案名称：关于 2016 年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 847,519,847 99.9990 8,000 0.0010 0 0.00004、 议案名称：关于 2016 年度财务报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 847,519,847 99.9990 8,000 0.0010 0 0.00005、 议案名称：关于 2016 年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 847,519,847 99.9990 8,000 0.0010 0 0.00006、 议案名称：关于 2016 年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 847,519,847 99.9990 8,000 0.0010 0 0.00007、 议案名称：关于申请综合授信的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 847,519,847 99.9990 8,000 0.0010 0 0.00008、 议案名称：关于为下属控股子公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 846,380,011 99.8645 1,147,836 0.1355 0 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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