公告日期：2017-04-18

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2017- 009宁波三星医疗电气股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第三十八次会议的通知，会议于2017年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：一、审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》；表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。二、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》；表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。三、审议通过了《关于2016年独立董事述职报告的议案》；表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。四、审议通过了《关于2016年度财务报告的议案》；表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。五、审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）六、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》；经立信会计师事务所审计，公司2016年度按母公司实现的净利润373,930,955.36元，提取10%的法定公积金37,393,095.54元，加上年初未分配利润791,067,315.14元，期末可供分配的利润为1,127,605,174.96元。公司董事会提出以下利润分配预案：以公司2016年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。七、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,300,000万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。本议案有效期为两年。表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。八、审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、衍生品交易、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币900,000万元或等额外币。公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效期两年。表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）九、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预案的议案》；因公司及子公司2017年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、工装、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、工装、设备等商品；与关联方发生房屋租赁及向关联方提供医疗服务，预计2017年度日常关联交易金额不超过7,000万元。本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。关联董事郑坚江、沈国英回避表决。表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2票回避。（详细公告请见上海证券交易所网站：http:/……[点击查看原文][查看历史公告]

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