公告日期：2016-05-04

江苏鹿港科技股份有限公司2015年年度股东大会会议材料2016年5月江苏鹿港科技股份有限公司2015年年度股东大会现场会议须知各位股东及股东代表：为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《江苏鹿港科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。股东发言顺序按填写的发言登记表的先后顺序，股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由北京中伦律师事务所进行法律见证。8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。江苏鹿港科技股份有限公司2015年年度股东大会会议议程召集人：江苏鹿港科技股份有限公司董事会召开时间：2016年5月11日（星期三）下午14:00会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室会议方式：现场会议主 持人：钱文龙董事长会议议程：一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数二、 宣布本次股东大会审议事项三、 审议会议议案1、公司2015年年度报告全文及摘要2、公司2015年年度董事会工作报告3、公司2015年年度监事会工作报告4、公司2015年年度财务决算报告5、公司2015年年度利润分配预案6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年年度审计机构及2015年年度审计报酬的议案7、关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年内部审计机构的议案8、公司关于为下属子公司提供担保的议案9、公司关于修改《公司章程》的议案10、关于公司变更名称及增加营业范围的议案11、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案四、 股东发言、提问时间五、 议案表决1. 通过监票人和计票人名单2. 与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票3. 计票、监票六、 宣布现场表决结果七、 宣读会议决议八、 律师发表见证意见九、 会议结束江苏鹿港科技股份有限公司董事会2016年5月3日议案一：江苏鹿港科技股份有限公司2015年年报全文及摘要公司《2015年度报告》及报……[点击查看原文][查看历史公告]

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