公告日期：2015-12-04

证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2015-078江苏鹿港科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号，以下简称“《意见》”），《意见》提出，“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次再融资非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）财务指标计算主要假设1、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；2、公司经营环境未发生重大不利变化；3、公司2015年发行前后的财务指标是基于2014年度审计报告的数据。同时，考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期、世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）、浙江天意影视有限公司（以下简称“天意影视”）业绩承诺以及业务发展状况等因素影响，2015年公司整体收益情况较难预测，假设2015年收益情况有以下三种情形：（1）假设2015年度归属于母公司的净利润与2014年度审计报告的数据持平，即2015年归属于母公司所有者的净利润仍为5,939.75万元；（2）假设2015年度归属于母公司的净利润较2014年度审计报告的数据增长10%，即2015年归属于母公司所有者的净利润为6,533.73万元；（3）假设2015年度归属于母公司的净利润较2014年度审计报告的数据增长20%，即2015年归属于母公司所有者的净利润为7,127.70万元；4、本次非公开发行预计于2015年末完成，该完成时间仅为估计；5、本次非公开发行募集资金总额预计不超过10亿元人民币（含发行费用），假设募集资金为上限10亿元，暂不考虑发行费用；6、本次非公开发行股票数量不超过10,582.0106万股，假设非公开发行股票数量为10,582.0106万股；7、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；8、在预测发行后公司的净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。9、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司主要指标的影响基于上述假设和公司已经发生的现金分红等因素，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：2014年度 2015年度/2015.12.31项目 /2014.12.31 本次发行前 本次发行后总股本（万股） 37,742.7123 37,742.7123 48,324.72292014年度现金分红（万元） 2,699.42本次发行募集资金总额（万元） 100,000.00假设情形1：假设2015年度归属于母公司的净利润与2014年度审计报告的数据持平，即2015年归属于母公司所有者的净利润仍为5,939.75万元；归属于母公司的净利润（万元） 5,939.75 5,939.75基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 0.12稀释每股收益（元/股） 0.16 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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