公告日期：2015-11-18

证券代码：601599 股票简称：鹿港科技 公告编号：2015-075江苏鹿港科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2015年11月14日以书面、邮件等方式发出，会议于2014年11月17日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于同意与钱文龙签署关于股份认购协议的终止协议的议案》；2014年12月7日，公司与钱文龙先生签署《江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》(下称“《股份认购协议》”)，钱文龙先生拟按照与其他发行对象相同的认购价格以不低于人民币1亿元的认购资金认购相应数量股份。鉴于钱文龙先生拟放弃本次认购，经双方充分协商，于2015年11月17日签署《关于股份认购协议的终止协议》(下称“《终止协议》”)，约定自《终止协议》生效之日起，除各方仍应按《股份认购协议》第8条的约定履行保密义务外，《股份认购协议》约定的各方权利义务即告终止；各方均不因《股份认购协议》的解除承担违约责任；《终止协议》自双方签署之日起生效。同时，为避免公司的控制权发生变动，单个认购对象(包括其关联方和一致行动人)认购数量上限调整为4000万股，超过部分的认购为无效认购。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过《关于同意与陈瀚海签署关于股份认购协议的终止协议的议案》2014年12月7日，公司与陈瀚海先生签署《江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》(下称“《股份认购协议》”)，陈瀚海先生拟按照与其他发行对象相同的认购价格以不低于人民币1亿元且不超过人民币3亿元的认购资金认购相应数量股份。鉴于陈瀚海先生拟放弃本次认购，经双方充分协商，于2015年11月17日签署《关于股份认购协议的终止协议》(下称“《终止协议》”)，约定自《终止协议》生效之日起，除各方仍应按《股份认购协议》第8条的约定履行保密义务外，《股份认购协议》约定的各方权利义务即告终止；各方均不因《股份认购协议》的解除承担违约责任；《终止协议》自双方签署之日起生效。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。三、 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》；因钱文龙先生和陈瀚海不再参与本次认购，本次发行数量和募集资金总额的上限均相应减少(发行股份数量上限减少至105,820,106股，募集资金总额上限减少至10亿元)，据此，对经公司第三届董事会第五次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过的《江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票预案》进行修订，预案修订不涉及本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格、募集资金用途等内容的调整，本次修订不构成对发行方案的调整。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权的。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。江苏鹿港科技股份有限公司监事会2015年11月17日[点击查看原文][查看历史公告]

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