公告日期：2015-12-17

2015年第二次临时股东大会会议资料中国铝业股份有限公司二一五年十二月目 录议 程......1议案及附件......3议 程一、会议时间：2015年12月29日下午2:00二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室三、主持 人：董事长 葛红林先生参加 人：股东及股东代表、董事、监事、律师等四、会议议程：（一）通过监票人、记票人名单；（二）审议如下议案：1. 审议关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司增资的议案2. 审议关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的议案3. 审议关于公司拟以所持农银汇理基金有限公司股权及部分现金向中铝资本控股有限公司增资的议案4. 审议关于公司拟转让中铝南海合金有限公司全部股权的议案5. 审议关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股权的议案6. 审议关于公司拟转让山西华兴铝业有限公司股权的议案7. 审议关于增加公司2015年度持续关联交易额度的议案8. 审议关于公司拟调整与中铝融资租赁有限公司融资租赁上限额度的议案9. 审议关于公司拟变更美国会计师事务所的议案10.审议关于公司拟非公开发行公司债券的议案11.审议关于修订公司章程的议案12.审议关于选举敖宏先生为公司第五届董事会执行董事的议案13.审议关于选举李大壮先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案14.审议关于选举王军先生为公司第五届监事会监事的议案（三）统计并宣布表决结果；（四）律师发表见证意见。议案一：关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司增资的议案各位股东代表：为落实中央“八项规定”要求，以及公司战略布局，公司拟清理盘活非经营业性资产，提高资产使用效率，将部分城市房屋资产统一交由中铝置业发展有限公司（以下简称“中铝置业”）管理，借助中铝置业在不动产经营管理方面的专业经验，为公司发展创造持续收益。鉴于前述原因，公司及下属子公司中铝国际贸易有限公司（以下简称“中铝国贸”）、上海中铝凯林铝业有限公司（以下简称“上海凯林”）拟分别以前述城市房屋资产及部分现金向中铝置业增资，方案如下：公司拟以房屋资产按评估后价值人民币5.91亿元及配套现金人民币6.46亿元向中铝置业增资，获得中铝置业21.73%的股权。中铝国贸拟以房屋资产按评估后价值人民币0.72亿元及配套现金人民币0.40亿元向中铝置业增资，获得中铝置业1.97%的股权。上海凯林拟以房屋资产按评估后价值人民币0.14亿元及配套现金人民币0.10亿元向中铝置业注资，获得中铝置业0.42%的股权。上述增资完成后，公司及所属子公司共持有中铝置业24.12%的股权。由于中铝置业现为公司控股公司中国铝业公司的全资子公司，上述交易构成交联交易。建议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述增资相关的一切事宜及签署一切相关文件。上述事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现正式提交公司2015年第二次临时股东大会审议。请审议。关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司增资的详细公告请见以下网址：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/601600_20151114_14.pdf中国铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料议案二：关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的议案各位股东代表：为整合盘活公司内部非经营性房地产，提高资产使用效率及资金周转率，公司全资子公司中国铝业香港有限公司（以下简称“中铝香港”）拟将其……[点击查看原文][查看历史公告]

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