公告日期：2017-06-30

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2017-036中信重工机械股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 132、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,018,830,8293、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.5676(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长俞章法先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席2人，董事长俞章法先生、董事王春民先生出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人，职工监事何淳先生出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议；3、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书梁慧女士、公司副总经理乔文存先生出席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《及其摘要》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 3,018,830,829 100.0000 0 0.0000 0 0.00002、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 3,018,830,829 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、议案名称：《公司独立董事2016年度述职报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 3,018,830,829 100.0000 0 0.0000 0 0.00004、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 3,018,830,829 100.0000 0……[点击查看原文][查看历史公告]

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