公告日期：2016-01-07

中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书独立财务顾问联席主承销商二〇一五年十二月- 2 -目 录释 义..............................................................................................................3第一节 本次发行的基本情况............................................................................5一、发行人基本情况 .....................................................................................5二、本次发行履行的相关程序 .......................................................................6三、本次发行概况 .........................................................................................7四、本次发行的发行对象情况 .......................................................................8五、本次发行相关机构情况......................................................................... 11第二节 本次发行前后公司相关情况 ...............................................................14一、本次发行前后股东情况.........................................................................14二、本次发行对公司的影响.........................................................................16第三节 独立财务顾问以及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .................................................................................................18第四节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ....................19第五节 中介机构声明.....................................................................................20第六节 备查文件............................................................................................24- 3 -释 义本报告书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义：公司、本公司、上市公司、中信重工 指 中信重工机械股份有限公司中信集团 指 中国中信集团公司中信集团有限 指 中国中信集团有限公司，为本公司的实际控制人中信股份 指 中国中信股份有限公司，现已更名为中国中信有限公司中信有限 指 中国中信有限公司，为本公司的控股股东中信投资 指 中信投资控股有限公司中信汽车、中信汽车有限 指 中信汽车有限责任公司，原为中信汽车公司洛阳经投 指 洛阳市经济投资有限公司， 2011 年 4 月，更名为洛阳城市发展投资集团有限公司目标公司、唐山开诚 指 唐山开诚电控设备集团有限公司标的资产、交易标的 指 交易对方持有的唐山开诚 80%股权交易对方 指许开成、李盈莹、许航、许征、田亚军、陆文涛、孟宏伟、韩小云、裴文良、刘立志、王树武、王宇、刘强、张树生、杨春明、李愈清、张杨、赵建波、黄振成、韩宁、张洪德、刘美兰、王琳、张凤海、霍金香、李峥、宋志海、朱海军、马永宁、李云、张立业、李国华、高步才、赵颖秋、郭勇、王文栓 36 名自然人许开成及其一致行动人 指 许开成、许航、许征以及孟宏伟 4 人本次重组、本次交易、本次……[点击查看原文][查看历史公告]

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