公告日期：2017-05-17

上海广电电气（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二一七年五月二十四日目录一、2016年年度股东大会会议议程……………………....…………..………………3二、2016年年度股东大会参会须知…………………………………….……………..5三、2016年年度股东大会议案审议及表决办法…..…………….……………..6四、2016年年度股东大会议案1、《2016年度董事会报告》……….……………...…..……….....……….……………72、《2016年度监事会报告》……….……….…………………......…………….……113、《2016年度独立董事述职报告》.………………….....….…….....……………144、《2016年度财务决算报告》.…………………………….....………………………185、《2016年年度报告及其摘要》.……………………......……...……………216、《2016年度利润分配预案》.…………………….....……………..….…...………227、《2017年度财务预算报告》.…………………….....………..……….……………238、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》.…………………….....……………..……………...………....……259、《关于2017年度日常关联交易的议案》.………….…………….……....…2610、《关于2017年度银行融资额度的议案》.……….….…….....….…….…2711、《关于为子公司融资提供担保的议案》.……….….………....….…….…2812、《关于修订的议案》.……….….…….....…..…..........…….…2913、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》.…………………….....……………..……………...…………………………….....……3214、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》.……………………..….....……………..……………...…………………………….....……3515、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》.…………………….....……………..……………...…………………………….....……37 上海广电电气（集团）股份有限公司2016年年度股东大会会议议程会议召开时间：现场会议于2017年5月24日（周三）14:00召开。本次会议另采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1 号公司行政大楼一楼报告厅会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长侯松容先生会议议程：一、主持人宣布现场到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始并致开幕词。二、董事会秘书宣读《议案审议及表决办法》，并组织推选计票人、监票人。三、审议会议议案：1、《2016年度董事会报告》2、《2016年度监事会报告》3、《2016年度独立董事述职报告》4、《2016年度财务决算报告》5、《2016年年度报告及其摘要》6、《2016年度利润分配预案》7、《2017年度财务预算报告》8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》9、《关于2017年度日常关联交易的议案》10、《关于2017年度银行融资额度的议案》11、《关于为子公司融资提供担保的议案》12、《关于修订的议案》13、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》14、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》15、《……[点击查看原文][查看历史公告]

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