公告日期：2016-10-10

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-028上海广电电气（集团）股份有限公司关于聘任财务总监的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会审议情况上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》：经总裁提名及董事会提名委员会审核，同意聘任朱昕先生为公司财务总监，任期同本届董事会任期。朱昕先生简历如下：朱昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，会计师；北京大学光华管理学院财务管理专业学士；历任康佳集团彩电事业部计划财务部经理、映瑞光电科技（上海）有限公司财务总监、深圳市大富科技股份有限公司财务总监、深圳库马克股份有限公司财务总监。二、独立董事意见公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见：本次财务总监的聘任，程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经审阅候选人个人履历等相关资料，我们一致认为朱昕先生的工作履历、专业能力、职业素养符合上市公司高管的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意聘任朱昕先生为公司财务总监。三、上网公告附件独立董事对公司聘任财务总监的独立意见四、备查文件第三届董事会第二十三次会议决议特此公告。上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一六年十月十日[点击查看原文][查看历史公告]

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