公告日期：2017-08-12

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2017-007宁夏嘉泽新能源股份有限公司一届十二次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况宁夏嘉泽新能源股份有限公司一届十二次董事会于2017年8月10日以通讯方式召开。公司于2017年8月2日以电子邮件方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应签字董事9人，实签字董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况会议审议通过了以下决议：（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的截至2017年6月30日的自筹资金共计人民币9,314.7894万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-009）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过了《关于向全资子公司宁夏国博新能源有限公司增资4,900万元的议案》。根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司宁夏国博新能源有限公司增资4,900万元，用于公司募投项目宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期风电300MW项目建设，资金来源为公司募集资金。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、上网公告附件独立董事意见。特此公告。宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会二O一七年八月十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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