公告日期：2016-08-11

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-059株洲旗滨集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年8月10日(二) 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县康美镇城垵路）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 252、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,291,076,0703、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.5576(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长葛文耀先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，董事俞其兵先生、独立董事陈隆峰先生、郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、审议《关于及其摘要的议案》（分十四项逐项表决）1.01议案名称：激励计划的管理机构审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 1,290,221,670 99.9338 854,400 0.0662 0 0.00001.02议案名称：激励对象的确定依据和范围审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 1,290,221,670 99.9338 854,400 0.0662 0 0.00001.03议案名称：限制性股票的来源和总量审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 1,290,201,670 99.9322 854,400 0.0661 20,000 0.00171.04议案名称：限制性股票分配情况审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例……[点击查看原文][查看历史公告]

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