公告日期：2016-04-09

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-024株洲旗滨集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年4月8日(二) 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 192、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,328,345,6503、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.60(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长俞其兵先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，董事林宝达先生邵景楚先生，独立董事周金明先生因工作原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：董事会议事规则审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,328,230,050 99.99 115,600 0.01 0 0.002、议案名称：董监高管理人员买卖公司股票管理制度审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,328,230,050 99.99 115,600 0.01 0 0.003、议案名称：3、议案名称：对外投资管理制度审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 1,328,230,050 99.99 115,600 0.01 0 0.00(二) 累积投票议案表决情况1、关于选举董事的议案得票数占出席议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选权的比例（%）4.01 俞其兵 1,276,823,414 96.12 是4.02 葛文耀 1,276,819,807 96.12 是4.03 谢元展 1,276,819,807 96.12 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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