公告日期：2016-03-10

株洲旗滨集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料二O一六年三月株洲旗滨集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2016年3月18日14点00分网络投票起止时间：自2016年3月18日至2016年3月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式主持人：董事长俞其兵先生一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数二、宣布会议开幕三、宣读《会议须知》四、进入会议议程（一）宣读议案1、关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案。（二）股东发言（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决（四）计票、监票、宣布表决结果（五）宣读会议决议（六）律师宣读法律意见书（七）与会董事签署会议决议及会议记录五、宣布会议闭幕，散会株洲旗滨集团股份有限公司董事会二0一六年三月十八日株洲旗滨集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。一、会议的组织方式1、本次会议由公司董事会依法召集。2、本次会议的出席人员为2016年3月14日下午 3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。3、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。二、会议的表决方式1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。4、本次会议由两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并当场公布表决结果。三、要求和注意事项1、发言股东应当向大会秘书处登记。以办理发言登记的先后为发言顺序。股东发言经会议主持人指名后到指定发言席发言。2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。3、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。4、大会召开期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。株洲旗滨集团股份有限公司董事会二0一六年三月十八日议案一……[点击查看原文][查看历史公告]

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