公告日期：2016-12-20

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：2016-076中国建筑股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2016年12月19日(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店三楼五洲厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1002、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,200,137,4033、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.3337(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集、召开程序，大会主持，表决程序、表决结果，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席2人，独立董事郑虎、钟瑞明、余海龙因公务未能出席；2、公司在任监事5人，出席1人，监事刘杰、杨林、张金鳌、周家权因公务未能出席；3、董事会秘书孟庆禹出席会议；公司部分高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1.00 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划（草案）的议案1.01议案名称：股权激励计划的目的审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 17,193,059,703 99.9588 7,057,500 0.0410 20,200 0.00021.02议案名称：激励对象的确定依据和范围审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 17,193,059,703 99.9588 7,057,500 0.0410 20,200 0.00021.03议案名称：激励工具及标的股票的来源和数量审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 17,193,091,403 99.9590 7,025,800 0.0408 20,200 0.00021.04议案名称：限制性股票第二期授予情况审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对……[点击查看原文][查看历史公告]

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