601668:中国建筑关于召开2015年度股东大会的通知

郗服

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公告日期：2016-04-19

证券代码：601668 证券简称：中国建筑公告编号：2016-023中国建筑股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月9日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年度股东大会(二) 股东大会召集人：公司董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月9日 14点00分召开地点：北京海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店三楼五洲厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月9日至2016年5月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不适用二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1 中国建筑股份有限公司2015年度董事会工作报告 √2 中国建筑股份有限公司2015年独立董事工作报告 √3 中国建筑股份有限公司2015年度监事会工作报告 √4 中国建筑股份有限公司2015年度财务决算报告 √5 中国建筑股份有限公司2015年度利润分配方案 √6 中国建筑股份有限公司2015年度报告 √7 中国建筑股份有限公司2016年度财务预算报告 √8 中国建筑股份有限公司2016年度投资预算报告 √9 关于续聘中国建筑股份有限公司2016年度财务报告审计机构 √的议案10 关于续聘中国建筑股份有限公司2016年度内部控制审计机构 √的议案11 中国建筑股份有限公司2016年度日常关联交易预案 √12 中国建筑股份有限公司2016年度拟新增融资担保额度的议案 √13 中国建筑股份有限公司第一期优先股股息派发方案 √14 中国建筑股份有限公司2016-2017年度第一期优先股股息派发 √方案15 中国建筑股份有限公司关于注册200亿元公司债券及相关事宜 √的议案16 关于中国建筑股份有限公司发行不超过20亿美元境外债券的 √……[点击查看原文][查看历史公告]

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