公告日期：2017-06-30

国泰君安证券股份有限公司关于上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行A股股票会后事项的说明中国证券监督管理委员会：上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“开创国际”、“发行人”或“公司”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）申请已于2017年3月29日由中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会无条件审核通过。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为发行人本次发行的保荐机构和主承销商，根据证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）和《股票发行审核标准备忘录第5号(新修订)—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等相关规定和要求，对发行人非公开发行股票会后事项说明如下：一、上海水产集团100%股权划转事宜开创国际于2017年5月12日收到上海水产集团有限公司转发的上海市国有资产监督管理委员会通知（沪国资委[2017]120 号文），为进一步优化上海市食品行业国资布局，增强为全社会提供安全、优质、健康食品的能力，上海市国有资产监督管理委员会将所持上海水产集团有限公司 100%股权以经审计的净资产值划转至光明食品（集团）有限公司。本次划转前后公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系结构图分别如下：本次划转需履行的程序如下：（1）商务部就本次划转涉及的中国境内经营者集中申报审查；（2）中国证监会对本次收购涉及到的上市公司收购报告书审核无异议，并核准豁免要约收购义务。保荐机构认为，本次上海水产集团有限公司股权划转系贯彻落实全面深化国资国企改革、优化上海市食品行业国资布局的部署要求，且本次划转前后，开创国际控股股东、实际控制人均不发生变化，不会对公司本次非公开发行构成实质性影响。二、开创国际2016年度、2017年1季度经营变动情况开创国际2016年与2015年相比主要财务数据的变动情况如下表：单位：万元项目 2016年 2015年 增减比例营业收入 114,873.09 67,504.79 70.17%利润总额 1,038.62 -11,027.47 不适用净利润 806.11 -11,033.52 不适用归属上市公司股东的净利润 786.83 -11,080.98 不适用扣除非经常性损益后归属上市 -2,616.35 -14,479.92 不适用公司股东的净利润2016年，开创国际营业收入为114,873.09万元，较2015年增长70.17%，主要原因为2016年6月，公司收购了西班牙ALBO公司，使得公司销售收入增加。2016年，开创国际归属上市公司股东的净利润786.83万元，较2015年有较大增长，主要原因为2016年12月，公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收到国家相关部委对开创远洋2015年度补助资金1.35亿元，公司按照企业会计准则等规定将上述补助资金计入当期损益。开创国际2017年1-3月与上年同期相比主要财务数据的变动情况如下表：单位：万元项目 2017年1-3月 2016年1-3月 增减比例营业收入 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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