公告日期：2016-11-08

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2016-057第一届董事会第九十九次会议决议公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第99次会议（“会议”）于2016年11月7日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。本次会议通知于11月2日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司5名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：一、审议《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划（草案）的议案》同意公司第二期A股限制性股票计划（草案），具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同意将上述计划上报国务院国资委审批，通过后再提交公司股东大会审议。公司独立董事对本计划发表了独立意见。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其他4名董事投票同意上述议案。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。中国建筑股份有限公司董事会二〇一六年十一月七日[点击查看原文][查看历史公告]

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