公告日期：2016-08-24

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2016-047第一届董事会第九十五次会议决议公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第95次会议（以下简称“会议”）于2016年8月23日在北京中建大厦A座7层会议室举行。董事长官庆先生主持会议，董事钟瑞明、杨春锦、余海龙先生出席了会议，董事郑虎先生因公未出席现场会议，授权委托钟瑞明先生代为表决。公司部分监事、高管人员列席会议。本次会议通知于8月18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司5名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：一、 审议并一致通过《关于增选王祥明为中国建筑股份有限公司第一届董事会董事的议案》经公司第一届董事会人事与薪酬委员会推荐，同意提名王祥明先生为公司第一届董事会董事候选人。该议案将提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。王祥明先生简历附后。二、 审议并一致通过《关于聘请王祥明任中国建筑股份有限公司总经理的议案》经公司董事长官庆先生提名，公司第一届董事会人事与薪酬委员会审查和建议，并经中组部、国资委同意，以及中国证监会豁免公司高管兼职限制，同意聘请王祥明先生担任公司总经理，任职自董事会审议通过之日起生效。同意官庆先生不再兼任公司总经理，官庆总经理辞职报告于送达董事会之日起生效。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。王祥明先生承诺，保证担任公司总经理一职期间勤勉尽职，处理好公司与其控股股东的关系，不辜负公司董事会和全体股东的信任，维护公司及股东的利益，不会因为兼职而做出任何损害上市公司及其中小股东利益的行为。王祥明先生简历附后。三、 审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2016年总经理半年度工作报告》根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司4名董事投票同意上述议案。四、 审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2016年中期财务分析报告》五、 审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2016年半年度报告》六、 审议并一致通过《关于下属子公司人事调整的议案》特此公告。中国建筑股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日附：王祥明先生简历王祥明，男，1963年1月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任中国建筑第三工程局副局长；中国建筑第三工程局建设工程股份有限公司副董事长、总经理；中国建筑第三工程局副董事长、总经理、党委副书记。2007年12月起任中国建筑股份有限公司副总经理，先后兼任中国建筑股份有限公司城市综合建设部总经理，中建西安投资发展有限公司董事长、中建京西建设发展有限公司董事长，2016年5月起任中国建筑工程总公司董事、总经理、党组副书记。全国劳动模范，享受国务院政府特殊津贴专家。王祥明先生除担任公司控股股东中国建筑工程总公司董事、总经理、党组副书记外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。王祥明先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。[点击查看原文][查看历史公告]

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