公告日期：2016-12-30

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2016-078中国电力建设股份有限公司第二届董事会第六十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十九次会议于2016年12月28日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已于2016年12月22日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事6人；公司副董事长孙洪水因工作原因未能出席，委托公司董事长晏志勇代为出席并表决；独立董事韩方明因工作原因未能出席，委托独立董事石成梁代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于中国水利水电第四工程局有限公司投资建设银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目（Ⅱ标段）的议案》。公司董事会同意由公司下属全资子公司中国水利水电第四工程局有限公司与银川市市政建设和综合管廊投资建设管理有限公司按照70%、30%的持股比例组建项目公司投资建设银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目（Ⅱ标段），项目投资额为12.84亿元人民币。表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。二、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司联合体投资建设西安市昆明路及西延路工程PPP项目的议案》。公司董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司与西安建工市政交通工程有限责任公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司按照58.8%、39.2%、2%的持股比例组建项目公司投资建设西安市昆明路及西延路工程PPP项目，项目投资额为24.16亿元人民币。表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。三、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司投资建设北京通州漷牛片区水环境治理PPP项目的议案》。公司董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司与博天环境集团股份有限公司、大运河（北京）水务建设投资管理有限公司按照63%、27%、10%的持股比例组建项目公司共同投资建设北京通州漷牛片区水环境治理PPP项目，项目投资额为11.04亿元人民币。表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。四、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司投资建设沧州渤海新区沧海文化产业园PPP项目的议案》。公司董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司、公司下属全资子公司中国水利水电第四工程局有限公司与沧州渤海新区沧海投资开发有限公司按照63%、27%、10%的持股比例组建项目公司共同投资建设沧州渤海新区沧海文化产业园PPP项目，项目投资额为32.63亿元人民币。表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。五、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司投资建设江门市国省道（国道G325、五邑路等）PPP项目的议案》。公司董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司与江门市交通投资有限公司按照80%、20%的持股比例组建项目公司投资建设江门市国省道（国道G325、五邑路等）PPP项目，项目投资额为28.36亿元人民币。表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。六、审议通过了《关于中电建建筑集团有限公司投资建设宿迁软件园智谷小镇PPP项目的议案》。公司董事会同意公司下属全资子公司中电建建筑集团有限公司与公司控股股东中国电力建设集团有限公司下属全资子企业山东电力建设第三工程公司与宿迁市知谷科技发展有限公司按照46%、44%、10%的持股比例组建项目公司投资建设宿迁软件园智谷小镇PPP项目，项目投资额为11.2亿元人民币，涉及关联交易金额为1.288亿元人民币。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所刊登的《中国电力建设股份有限公司对外投资涉及的关联交易事项公告》。公司独立董事发表了独立意见，认为公司下属全资子公司中电建建筑集团有限公司、公司控股股东中国电力建设……[点击查看原文][查看历史公告]

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