公告日期：2017-03-09

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2017-026河南明泰铝业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2017年3月8日(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 352、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,344,6663、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总29.82数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席5人，副董事长化新民先生、独立董事高卫先生因公出差未能出席本次会议。2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事李浩杰先生因公出差未能出席本次会议。3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于的议案》。审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 151,706,237 99.58 272,429 0.18 366,000 0.242、议案名称：《关于的议案》。审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 151,706,237 99.58 272,429 0.18 366,000 0.243、议案名称：《关于的议案》。审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 151,706,237 99.58 272,429 0.18 366,000 0.244、议案名称：《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 151,638,737 99.54 705,9……[点击查看原文][查看历史公告]

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