公告日期：2017-03-01

河南明泰铝业股份有限公司2016 年年度股东大会文件河南·巩义二○一七年二月河南明泰铝业股份有限公司2016年年度股东大会会议议程时 间：2017年3月8日13:00地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室主持 人：马廷义先生出席人员：1、截止2017年3月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；2、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；3、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。议 程：一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数；二、推选监票人和计票人；三、审议会议议案：序号 议案名称1 《关于的议案》2 《关于的议案》3 《关于的议案》4 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》5 《关于的议案》6 《关于公司2016年度报告及摘要的议案》7 《公司2017年度银行授信额度的议案》《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务8及内控审计机构的议案》四、股东及股东代表发言与提问；五、议案表决；六、宣布现场表决结果；七、休会，等待网络投票结果；八、宣布总表决结果；九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；十、宣布会议结束。议案一：关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案各位股东：根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《公司2016年度董事会工作报告》，详细内容请见附件1。请各位股东、股东代表予以审议。河南明泰铝业股份有限公司董事会2017年2月28日议案二：关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案各位股东：根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司监事会工作细则》等有关规章制度的规定，监事会编制了《公司2016年度监事会工作报告》，详细内容请见附件2。请各位股东、股东代表予以审议。河南明泰铝业股份有限公司董事会2017年2月28日议案三：关于《公司2016年度独立董事述职报告》的议案各位股东：根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事编制了《公司2016年度独立董事述职报告》，具体内容请见公司于 2017年 2月 16日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。请各位股东、股东代表予以审议。河南明泰铝业股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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