公告日期：2017-05-04

滨化集团股份有限公司重大（敏感）信息内部报告制度第一章 总则第一条 滨化集团股份有限公司（以下简称公司）作为公开发行股票并上市交易的公众公司，为及时、准确、充分地收集、整理与信息披露相关的重大信息，确保及时、准确、完整、充分履行信息披露义务，加强投资者关系管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律法规、部门规章、业务规则以及《公司章程》的规定，制定本制度。第二条 公司重大（敏感）信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格发生较大影响的情况或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，在第一时间将有关信息向公司董事会报告的制度。第三条 重大信息报告义务人包括：1、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人；2、公司控股子公司、分支机构负责人、财务部门负责人；3、公司派出参股企业的董事、监事和高级管理人员；4、公司控股股东和实际控制人；5、持有公司5%以上股份的其他股东。6、公司其他因所任职务可以获取公司有关重大事项信息的知情人员。第四条 公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人员，在该等信息未公开披露之前负有保密义务，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票交易价格。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定媒体，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。第五条 公司各分支机构、控股企业应参照本制度制定相应规定，并指定专人为重大信息报告人，以确保能及时了解、知悉和掌握各类重大信息并及时、完整地上报公司董事会。第六条 董事会办公室负责重大（敏感）信息提报管理体系的运行管理，证券投资部负责对外信息披露和对相关人员进行信息披露方面的培训。第二章 重大（敏感）信息报告的范围界定第一节 定期报告第七条 定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。第八条 计划财务部负责定期报告财务信息的起草工作，科技开发部、环境保护部、营销采购部等相关部门分别负责对应的产业政策、环保政策、销售及市场情况等相关信息的起草工作，证券投资部负责定期报告的汇总、编制。各部门应将定期报告需要披露的信息及相关资料，及时、准确、真实、完整地报送董事会。第九条 董事会办公室应制订定期报告发布计划，及时协调公司相关部门收集、汇总与定期报告相关的重大信息，完成定期报告编制，在提交董事会审议通过后，交由证券投资部按程序予以公开披露。第二节 临时报告第十条 公司各部门及各分、子公司负责人在可能发生或已经发生下列事项或情形时，应及时、准确、真实、完整地向董事会报告：1、公司一般交易的报告事项及标准：(1)一般交易报告的事项：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供担保（反担保除外）；租入或租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；签订许可协议；证券投资部根据《上海证券交易所股票上市规则》认定的其他交易。上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动力等，以及出售产品、商品等日常经营活动，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在报告事项之内。(2)—般交易报告的标准：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上；该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过10……[点击查看原文][查看历史公告]

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