公告日期：2017-03-14

滨化集团股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料二〇一七年三月目 录会议议程......1会议须知......3议案一 关于公司2016年度董事会工作报告的议案......4议案二 关于公司2016年度监事会工作报告的议案......21议案三 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案......27议案四 关于公司2016年度利润分配的预案......28议案五 关于公司为子公司提供担保的议案......29议案六 关于公司关联交易相关事宜的议案......30议案七 关于公司拟发行债务融资工具的议案......32议案八 关于聘任2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案......34议案九 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案......35议案十 关于选举朱德权先生为第三届董事会董事的议案......37议案十一 关于选举陈吕军先生为第三届董事会独立董事的议案......38滨化集团股份有限公司2016年年度股东大会会议议程会议时间：2017年3月22日 下午14:30会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室会议内容：序 主号 会议内容 持人1 主持人张忠正宣布会议开始主持人张忠正向大会报告现场出席股东人数及所持具有表决权的股权数，介绍2出席本次会议的其他来宾3 工作人员宣读《会议须知》4 董事会秘书宣读《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》5 监事会主席宣读《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 张6 财务总监宣读《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》7 财务总监宣读《关于公司2016年度利润分配的预案》8 财务总监宣读《关于公司为子公司提供担保的议案》9 财务总监宣读《关于公司关联交易相关事宜的议案》 忠10 财务总监宣读《关于公司拟发行债务融资工具的议案》11 董事会秘书宣读《关于聘任2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》12 董事会秘书宣读《关于变更公司经营范围及修订的议案》13 董事会秘书宣读《关于选举朱德权先生为第三届董事会董事的议案》 正14 董事会秘书宣读《关于选举陈吕军先生为第三届董事会独立董事的议案》15 公司独立董事作2016年度述职报告16 股东提问和发言17 推举计票人、监票人18 股东对议案进行逐项审议并投票表决19 统计现场和网络投票合计票数，休会20 监票人宣布议案表决结果21 律师宣读见证法律意见书22 工作人员宣读本次大会决议23 相关人员签署会议决议等文件24 主持人张忠正宣布会议结束滨化集团股份有限公司2016年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。二、股东要求在……[点击查看原文][查看历史公告]

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