公告日期：2017-06-27

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2017-027华泰证券股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知及议案于2017年6月21日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2017年6月26日以通讯方式召开。会议应参加董事12人，实际参加董事12人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：一、同意关于调整公司第四届董事会部分专门委员会组成方案的议案。1、提名委员会（共3人，独立董事占1/2以上）：陈传明、许峰、刘艳，其中：陈传明为提名委员会主任委员（召集人）；2、薪酬与考核委员会（共3人，独立董事占1/2以上）：陈传明、许峰、刘艳，其中：陈传明为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。对公司第四届董事会合规与风险管理委员会、审计委员会、发展战略委员会组成人员不作调整。表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权特此公告。华泰证券股份有限公司董事会2017年6月27日[点击查看原文][查看历史公告]

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