公告日期：2016-07-13

常熟风范电力设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会文 件6017002016年7月20日中国 常熟文件目录1、会议议程……………………………………………………………032、议案一《关于设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案》…043、议案二《关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案》……05常熟风范电力设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程会议召开时间：2016年7月20日上午9：30会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会会议主持人：范建刚董事长召开方式：现场表决和网络投票相结合会议议程：一、主持人宣布大会开始二、宣布现场参会人数及所代表股份数三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人士的出席情况四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法五、宣读议案1、陈良东先生宣读《关于设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案》2、杨理先生宣读《关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案》六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案七、股东进行书面投票表决八、统计现场投票表决情况九、宣布现场投票表决结果十、宣读本次股东大会决议十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书十二、签署会议文件十三、主持人宣布本次股东大会结束议案一关于投资设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案各位股东和股东代表：公司近年来积极响应国家“一带一路”政策，遵循“立足风范，全球视野”的发展理念，在确保主业健康平稳增长的同时，积极开拓与主业相关的各项国内外业务。为了紧抓发展机遇，实施“走出去”战略，公司拟与四川能投电力开发有限公司（以下简称“四川能投”）和四川西部阳光电力开发有限公司（以下简称“西部阳光”）共同出资人民币20,000万元，投资设立中巴能源投资（苏州）有限公司（以下简称“中巴能源”）。拟组建的中巴能源注册地为苏州工业园区，公司经营范围：国内外电力（含水电、火电及新能源等）投资开发、工程承包、施工和受托运营；电站经营管理；与能源有关的评估、技术咨询服务；电网投资建设运营，电力杆塔、金具等电力材料供应；自营和代理商品进出口业务（以工商注册为准）。注册资本为人民币20,000万元。股权结构：风范股份出资人民币8,600万元，持股比例43%；四川能投出资人民币8,600万元，持股比例43%；西部阳光出资人民币2,800万元，持股比例14%。中国同巴基斯坦是友好的邻邦，巴目前政治局势相对稳定，“中巴经济走廊”处于“一带一路”的核心区域。中巴全天候战略合作伙伴关系创造了有利的政商环境，目前已有一批中国电力能源项目在巴开工或建成投产，并取得较好的社会和经济效益。中巴能源以国际化发展战略为指导，立足巴基斯坦水电开发，适时介入风能、太阳能等新能源投资开发，择机参与电网投资和售电公司私有化改革。从一个项目到多个项目，由电源到电网，由发电到售电，以提高经济效益和创新商业模式为导向，以股权多元化为手段，按照市场化、国际化要求运作，抓住机遇，增强中资企业境外投资的发展能力和抗风险能力，成为巴国重要的私营电力投资商。请各位股东和股东代表审议。常熟风范电力设备股份有限公司董事会2016年7月20日议案二关于为全资子公司和控股公司提供担保的议案各位股东和股东代表:2014年6月25日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，向公司的全资子公司风范绿色建筑（……[点击查看原文][查看历史公告]

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