公告日期：2015-12-18

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2015-066常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）于2015年12月17日披露了《常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的公告》（临2015-063），公司拟向梦兰星河能源股份有限公司（以下简称“梦兰星河”或“标的公司”）以人民币8元/股的价格按持股比例向梦兰星河增资20,004万元。为让投资者更详细了解公司对外投资“梦兰星河”的情况，现将相关事宜补充公告如下：一、公司投资梦兰星河的情况2013年12月15日，公司与江苏梦兰集团有限公司（以下简称“梦兰集团”）和黑河星河实业有限公司（以下简称“星河实业”）签署《投资意向书》，之后梦兰星河聘请了山东和信会计师事务所（经公司认可，具有证券从业资格）对其进行审计，于2014年1月25日出具了和信审字（2014）第070023号无保留意见审计报告，截止审计基准日2013年8月31日，梦兰星河资产总额为错误！未找到引用源。万元，净资产额为错误！未找到引用源。万元，营业收入0元，净利润-646.34万元。梦兰星河聘请了中联资产评估集团有限公司（经公司认可，具有证券从业资格）对其进行评估，于2014年2月20日出具了中联评咨字[2013]第1007号评估报告。经评估，截止2013年8月31日，梦兰星河所有者权益的评估值为395,970.35万元。以《投资意向书》为前提，依据评估报告的评估值为基础，根据市场行情，各方一致协商确认公司投资以溢价方式进行，确定投资价格为8元人民币/股。公司投资所涉标的股份总额为9,166.72万股梦兰星河股份，投资价款总额为73,333.76万元人民币。上述对外投资已完成，截至公告披露日，公司持有梦兰星河16.67%股权。2014年11月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向梦兰星河能源股份有限公司增资暨关联交易的议案》，该议案于2014年12月15日提交公司2014年第二次临时股东大会审议并通过。公司拟通过非公开发行A股股票募集资金用于梦兰星河增资并投入阿穆尔-黑河边境油品储运与炼化综合体项目的建设，增资总额为265,000万元人民币。根据市场行情，各方一致协商确认增资以溢价方式进行，并确定增资价格为人民币8元/股，增资完成后，风范股份成为梦兰星河的控股股东。2015年12月16日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于终止公司非公开发行股票方案的议案》。经公司与梦兰星河其他股东就梦兰星河增资方案进行磋商，通过梦兰星河股东会审议同意，决定调整梦兰星河的增资方案，并终止公司对梦兰星河增资控股的原增资方案。二、本次投资的基本情况梦兰星河综合体项目所属综合体项目开发需要增加资本金投入，经梦兰星河各方股东协商，本次增资参照之前增资方案，仍以人民币8元/股的价格增发15,000万股股份，共计人民币120,000万元。其中标的公司股东星河实业发认购股本额12,499.50万股，增资价款额为99,996万元，风范股份认购股本额2,500.50万股，增资价款额为20,004万元。本次增资完成以后，公司将仍持有梦兰星河16.67%股权。2015年12月16日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于向梦兰星河能源股份有限公司增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开前，公司将披露梦兰星河2015年度审计报告，股东大会时间将另行公告。特此公告。常熟风范电力设备股份有限公司董事会2015年12月18日[点击查看原文][查看历史公告]

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