公告日期：2016-04-08

A股证券代码：601717 证券简称：郑煤机 上市地点：上海证券交易所H股证券代码：0564 证券简称：郑煤机 上市地点：香港联合交易所郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）购买资产交易对方AxleATLCaymanLimited ASIMCOTechnologiesHongKongLimited亚新科(中国)投资有限公司 ASIMCOTechnologiesLimited配套融资投资者包括郑煤机员工持股计划在内的不超过十名特定投资者独立财务顾问二〇一六年四月董事会声明本公司董事会及董事会全体成员保证《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产的审计、评估工作尚未完成，该预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估，本公司董事会及董事会全体成员保证该预案所引用的相关数据的真实性和合理性。1-1-1-2交易对方声明本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方已出具承诺：1、承诺人已向郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”、“公司”或“上市公司”）及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件，承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且据承诺人所知，该等文件资料涉及本次交易相关方的签字与印章都是真实的，签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证向郑煤机真实、准确、完整提供信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在本次交易过程中，承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，向郑煤机真实、准确、完整提供有关本次交易的信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、若因承诺人提供的本次交易的相关信息和文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使郑煤机或投资者遭受实际损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在郑煤机拥有权益的股份（如有）。本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。1-1-1-3独立财务顾问声明本次重大资产重组的独立财务顾问招商证券及主办人保证重组预案和信息披露文件真实、准确、完整。1-1-1-4修订说明郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日在指定信息披露媒体上披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0312号）（以下简称“《问询函》”）的要求，公司会同中介机构对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订，主要情况如下（如无特殊说明，本公告中简称与重大资产重组预案中的简称具有相同含义）：1、公司在重组预案（修订稿）“重大事项提示”之“七、本次重组已履行的以及尚未履行的决策程序及报批程序”中进行补充披露了截至目前已经取得的少数股东放弃优先购买权的声明情况，并删除了关于“部分标的公司少数股东尚未出具声明放弃优先购买权的风险”的相关表述。2、公司在重组预案（修订稿）“重大风险提示”之“二、交……[点击查看原文][查看历史公告]

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