公告日期：2016-05-13

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2016-039上海电气集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年6月28日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年6月28日 14点00分召开地点：中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年6月28日至2016年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 公司2015年年度报告 √2 公司2015年度董事会报告 √3 公司2015年度监事会报告 √4 公司2015年度财务决算报告 √5 公司2015年度利润分配议案 √6 关于聘任普华会计师事务所担任公司2016年 √度审计机构的议案7 关于提请股东大会确认2015年度董事、监事 √薪酬及批准2016年度董事、监事薪酬额度的议案8 关于投保董监事及高管责任保险的议案 √9 上海电气集团股份有限公司为上海电气风电 √设备有限公司提供140,000万元的担保10 上海电气集团股份有限公司为上海电气风能 √有限公司提供40,000万元的担保11 上海电气集团股份有限公司为上海电气凯士 √比核电泵阀有限公司提供22,395万元的担保12 上海电气集团财务有限责任公司为上海电气 √（集团）总公司下属公司开具电子银行承兑汇票87,300万元的担保1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案第1-8项及议案第9-12项具体内容已分别于2016年3月31日及2016年2月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独……[点击查看原文][查看历史公告]

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