601727:上海电气关于与上海电气(集团)总公司签署《业绩补偿协议之补充协议》的公告

温交气

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公告日期：2016-03-23

证券代码：601727 证券简称：上海电气编号：临2016-022公司债代码：122224 公司债简称：12电气02可转债代码：113008 可转债简称：电气转债上海电气集团股份有限公司关于与上海电气（集团）总公司签署《业绩补偿协议之补充协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。重要内容提示交易风险提示：本次关联交易不存在重大交易风险过去12个月，本公司与同一关联人于2016年3月11日已签署《业绩补偿协议》。关联人补偿承诺详见正文一、本次关联交易概述就本公司与上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）开展的资产置换及发行股份购买资产事宜（以下简称“本次重组交易”)，电气总公司拟以其持有的上海电气实业有限公司100%股权、上海鼓风机厂有限公司100%股权、上海电装燃油喷射有限公司61%股权、上海轨道交通设备发展有限公司14.79%股权（以下合称“置入股权类资产”）与本公司持有的上海重型机器厂有限公司100%股权中的等值部分进行置换,置出资产价格不足的差额部分及电气总公司持有的14幅土地使用权及相关附属建筑物等资产(以下简称“置入土地类资产”)，由本公司向电气总公司发行股份补足。根据本公司与电气总公司于2016年3月11日签署的《业绩补偿协议》，由于本次重组交易涉及之置入资产中上海船研环保技术有限公司（以下简称“船研环保”）65%股权所含商标、专利、船级社认证证书等无形资产、上海三菱电机上菱空调机电器有限公司（以下简称“三菱空调”）47.58%股权所含专利等无形资产、上海世达尔现代农机有限公司（以下简称“世达尔”）49%股权所含商标、专利等无形资产价值系采取收益现值法进行评估，电气总公司就船研环保、三菱空调及世达尔2016年、2017年、2018年实现的经审计的净利润进行承诺，且本公司及电气总公司已就船研环保、三菱空调及世达尔未实现承诺净利润情况下的业绩补偿事宜进行了约定。根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告，本次交易涉及之置入资产中置入土地类资产中土地使用权及置入股权类资产所含除集体土地以外的土地使用权及住宅、办公、商业用途房屋资产（以下简称“标的资产4”）价值系采取市场比较法进行评估，于评估基准日（2015年9月30日），标的资产4评估值为3,851,847,680.11元（以下如无特别说明，均为人民币元）。经协商，标的资产4本次交易作价为3,851,847,680.11元（以下简称“标的资产4交易价格”）。根据本公司与电气总公司友好协商，双方就《业绩补偿协议》达成补充协议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于电气总公司系本公司控股股东，与本公司存在关联关系，故本交易为关联交易。过去12个月，本公司与同一关联人于2016年3月11日已签署《业绩补偿协议》。二、关联方介绍（一）关联方关系介绍电气总公司系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，故为本公司关联人。（二）关联方基本情况电气总公司，注册资本人民币7,024,766,000元，法定代表人黄迪南，经营范围包括电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）。三、本次关联交易协议的主要内容经本公司与电气总公司友好协商，现就《业绩补偿协议》达成如下补充条款：（一）在补偿测算期间，本公司与电气总公司应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产4进行减值测试，并在补偿测算期间每一年的本公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。如标的资产4发生减值，则电气总公司应向本公司补偿股份，如股份不足以补偿的，电气总公司应以现金予以补偿。补偿的股份数量之计算公式为：标的资产4应补偿股份数量＝标的资产4期末减值额/本次交易购买资产发行股份的发行价格–标的资产4补偿期限内已补偿股份总数标的资……[点击查看原文][查看历史公告]

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朱字旺

看来明天要涨停了

2016-03-22 19:03:25
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权奚委

高手解读一下！！！

2016-03-22 19:16:27
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王文峥

涨停

2016-03-22 19:22:37
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桂吟阡

同意，應当是利好。

2016-03-22 19:27:21
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张刚

什么意思，哪位高人解答一下。

2016-03-22 20:16:24
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束勾

总公司把好资产置入上市公司，把上市公司不好的资产置换出来，利于上市公司业绩增涨，以利于以后在二级市场融资！

2016-03-22 21:37:02
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米切泉

就是几块地已值30亿了，在上海寸土寸金，大利好啊

2016-03-22 21:43:04
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陈冷

明天啥走势?：

2016-03-22 21:50:29
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沈孝

好，明天老子满仓抢筹

2016-03-22 21:52:34
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蓝希怠

明天进场

2016-03-22 22:13:26
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越品舶

操，今天割肉13000股

2016-03-22 22:16:00
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冷芙枕

开始发力了

2016-03-22 22:21:32
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卞娩油

3月15日已公告过了。此份是上一份的补充公告而已啦

2016-03-22 22:34:52
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聂纱仆

不严格说就是资产重组，严格说就是部分资产重组。

2016-03-22 23:10:46
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皮顶秦

不是什么重大利好，但可以顶住一次大盘调整。这个公告，是为了后面的定增获ZJH批准。大家可以看看上次的反馈报告，其中有一条就是问及公司如何在重组中保护中小股民的利益？这个举措就是落实ZJH的质疑，担保利润不减。真正的利好还有十余天，不要急，那家伙，就是那家伙，核准一旦出来，可就好玩了。

2016-03-22 23:36:50
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魏加

是什么呀？

2016-03-23 00:30:30
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孙俩片

是什么呀？

2016-03-23 00:31:11
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云洽内

明甜涨停

2016-03-23 01:34:11
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奚幽寸

放心内幕告诉大家睡安稳觉

2016-03-23 01:34:36
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勾三存

感觉很好，跌了多少涨回一些，不求保本但愿少亏，14.5的成本

2016-03-23 01:45:34
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