公告日期：2016-12-22

广州发展集团股份有限公司6000982016 年第三次临时股东大会会议文件二一六年十二月二十九日广州发展集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议议程会议时间：2016年12月29日（星期四）14：15会议地点：广州市临江大道3号发展中心大厦六楼会议室议 内 容 文件 主持人或程 报告人1. 主持人宣布会议开始 伍竹林董事长审议《关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更 议案一 张雪球副总经理、2. 部分承诺事项的议案》 董事会秘书审议《关于修订公司部分条款的议案》 议案二 张雪球副总经理、3. 董事会秘书4. 股东提问时间 伍竹林董事长股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投票, 伍竹林董事长5. 宣布休会等待计票结果6. 现场计票 蒋英勇监事会主席7. 宣布表决结果 伍竹林董事长律师宣读法律意见书 广州金鹏律师事务8. 所律师9. 宣布会议结束 伍竹林董事长议案一:关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案—广州发展集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会议案一整体上市期间，根据法律、法规、规章规定和应证券监管部门要求，公司控股股东广州国资发展控股有限公司（原名“广州发展集团有限公司”，以下简称“国资发展”）于2012年 3月 16日就当时存在的部分未办国有土地使用权证的土地问题提交了《关于广州燃气集团有限公司部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权证办理有关问题的承诺函》，并于2014年6月5日就上述问题提交了《关于变更部分承诺事项的函》，承诺在2016年12月31日前协助并保证广州燃气集团有限公司（“燃气集团”）完成 17 宗地块的国有土地使用权证手续。至今，仍有部分地块尚未完成办证手续，该部分承诺事项存在无法按期履行情况。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4 号），“存在超期未履行承诺的公司应尽快履行承诺，如确定无法履行应尽快将变更或履行承诺议案提交股东大会审议”，国资发展于近日出具了《关于变更部分承诺事项的函》，拟变更上述关于土地问题的承诺：原承诺：1、国资发展将协助燃气集团尽快办理相关土地使用权的权属证书，并保……[点击查看原文][查看历史公告]

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