600099:林海股份第六届董事会第三十八次会议决议公告

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公告日期：2017-06-03

证券代码：600099 证券简称：林海股份公告编号：临2017-023林海股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。林海股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2017年6月2日以通讯方式召开，会议通知于2017年5月22日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，实到8名，分别为：刘群、孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、陈立虎、俞国胜。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：1、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；同意8票，反对0票，弃权0票；此议案需提交股东大会审议。3、关于召开2016年年度股东大会的议案；同意8票，反对0票，弃权0票。林海股份有限公司董事会2017年6月2日[点击查看原文][查看历史公告]

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