公告日期：2017-06-03

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2017-024林海股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月23日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月23日 14点 00分召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月23日至2017年6月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权：无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 审议公司2016年度董事会工作报告 √2 审议公司2016年度监事会工作报告 √3 审议公司2016年度利润分配及资本公积金转 √增股本的预案4 审议公司2016年度财务报告 √5 审议公司2016年年度报告正文及年度报告摘 √要6 审议公司2016年度日常关联交易及2017年度 √日常关联交易额度预计的议案7 审议关于2016年度董事、监事及高级管理人 √员薪酬考核情况的议案审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 √8 2017 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案会议将听取《2016年度独立董事述职报告》1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案一、三、四、五、六、七的详细情况，请见2017年3月11日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告”及“林海股份有限公司日常关联交易公告”的内容。上述议案二的详细情况，请见2017年3月11日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告”的内容。上述议案八的详细情况，请见2017年6月3日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告”。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：第3、6……[点击查看原文][查看历史公告]

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