公告日期：2017-04-21

二零一六年度股东大会会议资料二零一七年五月五日2016年度股东大会 目录目录一、宁波建工股份有限公司2016年度股东大会会议议程二、宁波建工股份有限公司2016年度股东大会会议议案：1、关于2016年度董事会工作报告的议案；2、关于2016年度监事会工作报告的议案；3、关于2016年度报告及其摘要的议案；4、关于2016年度财务决算报告的议案；5、关于2016年度利润分配的议案；6、关于公司2017年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；7、关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案；8、关于公司注册地址变更的议案；9、关于修订《公司章程》的议案；10、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案。2016年度股东大会 会议议程宁波建工股份有限公司2016年度股东大会议程开始时间：2017年5月5日下午13:30召开地点：宁波市江东区宁穿路538号公司总部5楼会议室。主持人：公司董事长一、会议签到，发放会议资料二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始三、会议审议下列议案：1、关于2016年度董事会工作报告的议案；2、关于2016年度监事会工作报告的议案；3、关于2016年度报告及其摘要的议案；4、关于2016年度财务决算报告的议案；5、关于2016年度利润分配的议案；6、关于公司2017年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；7、关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案；8、关于公司注册地址变更的议案；9、关于修订《公司章程》的议案；10、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控审计机构的议案。四、听取独立董事年度述职报告五、推举计票人、监票人六、对大会议案进行投票表决七、收集表决票并计票，宣布表决结果八、宣读股东大会决议九、律师发表见证意见十、董事长宣布股东大会闭幕宁波建工股份有限公司2017年5月5日2016年度股东大会 议案一宁波建工股份有限公司2016年度股东大会董事会工作报告一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析近年来随着国内工业化、城镇化的深化，粗放式的发展模式逐步改变，国民经济步入新常态，城镇化也进入了“创新、协调、绿色、开放、共享”的新时期，市场环境的变化对传统建筑企业提出了转型升级的新要求。报告期公司坚持以科学发展为指导，以提高企业发展质量效益为中心，继续推进产业结构优化、加快管理模式升级、强化内控建设，依托管理创新和投融资推动，紧跟市场步伐，继续贯彻“进行品牌经营，巩固本地市场，深耕外地市场，实现大区域发展”的拓展思路，逐步打造了“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系，完善了从科研、设计、施工到安装、装修的完整产业链。通过管理升级、产业优化、资本助力促进各业务板块协同发展，推动企业战略稳步实施，……[点击查看原文][查看历史公告]

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