公告日期：2016-12-16

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2016-030新华文轩出版传媒股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年12月15日(二) 股东大会召开的地点：四川新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 8其中：A股股东人数 7境外上市外资股股东人数（H股） 12、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 855,534,124其中：A股股东持有股份总数 692,482,691境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 163,051,4333、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.339090份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 56.124143境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.214947(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长何志勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事6人，出席5人，监事许玉郑先生因其他公务未能出席会议；3、董事会秘书游祖刚出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于本公司利润分配的议案》审议结果：通过表决情况：股东类 同意 反对 弃权型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 692,482,691 100.000000 0 0.000000 0 0.000000H股 155,104,433 95.126078 7,947,000 4.873922 0 0.000000普通股 847,587,124 99.071107 7,947,000 0.928893 0 0.000000合计：2、议案名称：《关于不再委任本公司国际核数师的议案》审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 692,482,691 100.000000 0 0.000000 0 0.000000H股 115,832,491 71.040462 47,218,942 28.959538 0 0.000000普通股 808,315,182 94.480765 47,218,942 5.519235 0 0.000000合计：3、议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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