公告日期：2017-05-05

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-014中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月26日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月26日 （星期五）14：30召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院大会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月26日至2017年5月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不适用二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 关于变更公司注册资本的议案（特别决议） √2 关于修订《公司章程》的议案（特别决议） √3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √5 关于修订《监事会议事规则》的议案 √6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √7 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 √8 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √9 关于修订《信息披露管理办法》的议案 √10 关于公司2016年度董事会工作报告的议案 √11 关于公司2016年度监事会工作报告的议案 √12 关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案 √13 关于公司2016年度财务决算的议案 √14 关于公司2017年度财务预算的议案 √15 关于公司2017年第一季度报告的议案 √16 关于公司2016年度利润分配的议案 √17 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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