公告日期：2015-12-04

中海集装箱运输股份有限公司2015年第二次临时股东大会会 议 资 料二一五年十二月目 录一、会议议程------------------------------第2页二、会议须知------------------------------第4页三、会议议案（普通决议案）1、关于金融服务日常关联交易2016年额度的议案-----------第6页1.01存款服务日常关联交易2016年额度1.02贷款服务日常关联交易2016年额度1.03授权公司董事会处理日常关联交易有关事项2、关于选举公司非执行董事的议案----------------------第14页2.01选举杨吉贵先生为公司非执行董事2.02选举韩骏先生为公司非执行董事附件1：杨吉贵先生简历--------------------------------第16页附件2：韩骏先生简历---------------------------------第17页附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明------------------------------第18页会议议程1,现场会议召开时间：2015年12月22日下午2时30分。2,网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月22日至2015年12月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3,会议召开地点：上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店4,会议召集人：中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会5,会议主席：董事长（或副董事长或推选的董事）一、宣布会议开始。二、宣读会议须知。三、逐项审议各项议案。普通决议案，审议：1、关于金融服务日常关联交易2016年额度的议案1.01存款服务日常关联交易2016年额度1.02贷款服务日常关联交易2016年额度1.03授权公司董事会处理日常关联交易有关事项2、关于选举公司非执行董事的议案2.01选举杨吉贵先生为公司非执行董事2.02选举韩骏先生为公司非执行董事四、回答股东提问。五、宣布出席会议股东及股东代理人的人数、代表股份数,提议计票人、监票人。六、投票表决。七、休会，计票。八、宣布表决情况。九、律师宣读法律意见书。十、宣布会议结束。会议须知各位股东：为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，制订如下须知：一、董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、大会设立秘书处，处理有关会务事宜。三、股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。四、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。五、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。七、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。（一）除采用累积投票制的第2项议案外，以现场投票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、或“反对”、或“弃权”。每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应""中用"√"填写。每张表决票必须在表……[点击查看原文][查看历史公告]

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