601872:招商轮船关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

松季前

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公告日期：2017-09-13

证券代码：601872 证券简称：招商轮船公告编号：2017-072招商局能源运输股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年9月28日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2017年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年9月28日 10点 00分召开地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年9月28日至2017年9月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 √2 关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案 √3 关于《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产 √暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案4 关于本次交易构成关联交易的议案 √5 关于与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产 √协议》及《盈利预测补偿协议》的议案6 关于本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案 √7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若 √干问题的规定》第四条规定的议案8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 √第四十三条规定的议案9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 √方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案10 关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审 √阅报告的议案11 关于本次交易暨关联交易履行法定程序的完备性、合规 √性及提交法律文件的有效性的说明12 关于提请公司股东大会批准招商局集团及其一致行动人 √免于以要约方式增持股份的议案13 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相 √关事宜的议案14 关于本次交易……[点击查看原文][查看历史公告]

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