公告日期：2017-05-11

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017-027招商局能源运输股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月31日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月31日 10点 00分召开地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室。(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月31日至2017年5月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 关于《公司董事会2016年度工作报告》的议案 √2 关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案 √3 关于《公司监事会2016年度工作报告》的议案 √4 关于《公司2016年度财务决算报告》的议案 √5 关于《公司2016年度利润分配预案》的议案 √6 关于公司第五届董事会董事报酬的议案 √7 关于公司第五届监事会监事报酬的议案 √8 关于为公司第五届董事、监事及高级管理人员续保责 √任险的议案9.00 关于公司2016年度日常关联交易情况报告及2017年 √度日常关联交易预计情况的议案9.01 公司与友联船厂(蛇口)有限公司发生船舶修理等关联 √交易9.02 公司与中石化旗下联合石化、Unipec Singapore等发 √生原油运输、燃油、滑油供应等关联交易9.03 公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油、润滑油 √及服务供应及采购等关联交易9.04 公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生 √物料备件及船用设备代理等关联交易9.05 公司与中外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、 √港口代理等关联交易10 关于公司2017年-2018年向境内外银行申请备用综合……[点击查看原文][查看历史公告]

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