公告日期：2017-03-02

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017[009]招商局能源运输股份有限公司关于与中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。重要内容提示：交易内容：招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟与招商局集团控股子公司中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，协议期限三年；过去12个月公司及下属子公司未与同一关联人进行过同类交易；本次交易尚待公司股东大会批准；本次交易不构成重大资产重组。一、关联交易概述1、本公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，在财务公司的经营范围内，获得相关金融服务，协议期限为三年。2、目前财务公司的实际控制人为招商局集团有限公司，招商局集团有限公司亦为本公司实际控制人。根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易管理制度》等相关规定，财务公司为公司的关联法人，公司在财务公司的存贷款等业务构成了公司的关联交易。3、公司于2017年3月1日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与关联方中外运长航财务有限公司签署的议案》，关联董事苏新刚、华立、焦天悦回避表决，非关联董事以9票同意，0票反对，0票弃权的结果表决通过了该项议案。公司召开董事会审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意将本次关联交易提交董事会审议，会后独立董事针对此次关联交易发表了独立意见。本议案尚待公司2017年第一次临时股东大会审批。二、关联方介绍和关联关系1、关联方介绍企业名称：中外运长航财务有限公司企业性质：有限责任公司注册地：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座18层法定代表人：黄必烈中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2011年5月17日在国家工商行政管理总局登记注册正式成立，是具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于2017年1月根据银监会批复完成增资至30亿元。其中，招商局集团有限公司出资额15.30亿元，占注册资本的51%；中国外运长航集团有限公司出资额13.45亿元，占注册资本的44.9%；中国外运股份有限公司出资额0.5亿元，占注册资本的1.7%；中国租船有限公司出资额0.25亿元，占注册资本的0.8%；中外运空运发展股份有限公司出资额0.25亿元，占注册资本的0.8%；长航集团船舶重工总公司出资额0.25亿元，占注册资本的0.8%。财务公司业务范围包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券。截至2016年12月31日，财务公司资产总额220.48亿元，所有者权益5.37亿元，吸收成员单位存款214.58亿元。2016年1-12月实现营业收入9753.67万元，利润总额 4813.47万元，净利润3597.77万元。2、公司与关联方的关系财务公司与本公司同受招商局集团有限公司控制，关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。三、关联交易标的的基本情况财务公司将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。四、关联交易的主要内容及定价政策（一）服务内容及服务金额上限1、服务内容根据《金融服务协议》，财务公司向本公司及下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。2、金融服务金额上限及定价政策（1）本公司（包括本公司的下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币40 亿元。财务公司为本公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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